Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
12.12.2022 13:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

09 декабря 2022 года

2.2. Форма проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитент:

Заочное голосование

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

15 декабря 2022 года

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О вступлении в качестве участника в ООО «МХЗ».

2.Об определении стоимости неденежного вклада, вносимого в уставный капитал ООО «МХЗ».

3.О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.Об отмене ранее принятого решения Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» по вопросам № 1, № 2 и № 3 повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 22.12.2021 г. (Протокол от 24.12.2021 г. № 05).

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;

- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU 0005294676.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент» Д.В.Барменков

3.2. Дата: 12.12.2022